* РБК — новости

* *

|OlieServe| Меры по предотвращению отмывания денег

Опубликовано: 21.10.2018

видео |OlieServe| Меры по предотвращению отмывания денег

Совет Республики ужесточил законодательство по финансовым преступлениям



По мере совершенствования мер по борьбе с отмыванием денег меняются и сами методы и способы отмывания. На фоне постепенного выхода Европы из экономического кризиса очень символично выглядит планомерная замена купюр. Вслед за купюрами номиналом в 5 и 10 евро, которые уже запущены в производство, накануне европейцам показали новый вариант «20 ЕВРО».


Глава Росфинмониторинга доложил президенту о предотвращении вывода из России 50 миллиардов рублей.

Странам следует применять понятие преступления отмывания денег ко всем серьезным преступлениям с целью охватить как можно более широкий круг основных преступлений – сообщает в своей рекомендации Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее ФАТФ).

ФАТФ является межправительственной организацией, которая устанавливает стандарты и разрабатывает и поощряет политику по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В настоящее время в ее состав входят 33 члена: 31 страна и правительство, и2 международные организации, а также более 20 наблюдателей. В своей Рекомендации ФАТФ опирается на Конвенцию ООН по борьбе против коррупции.

Цели конвенции ООН следующие:

содействие принятию и укрепление мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней; поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии мер по возвращению активов; поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом.

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (из Конвенция ООН против коррупции)

Каждое Государство-участник:

1.1  устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе физических или юридических лиц, предоставляющих официальные или неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей. А также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств. Причем такой режим основывается, в первую очередь, на требованиях в отношении идентификации личности клиента и, в надлежащих случаях, собственника-бенефициара, ведения отчетности и предоставления сообщений о подозрительных сделках;

1.2 без ущерба для статьи 46 настоящей Конвенции, обеспечивает, чтобы административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств (в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству) были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денежных средств.

Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие предприятия сообщали о трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов. Государства-участники рассматривают вопрос о применении надлежащих и практически возможных мер для установления требования о том, чтобы финансовые учреждения, включая учреждения по переводу денежных средств:

3.1 включали в формуляры для электронного перевода средств и связанные с ними сообщения точную и содержательную информацию об отправителе;

3.2 сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществления платежа; и.

3.3 проводили углубленную проверку переводов средств, в случае отсутствия полной информации об отправителе.

При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей Конвенции Государствам-участникам предлагается руководствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных средств. Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств.

Отмена купюры в 500 евро

Ряд немецких экспертов призвали Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказаться от самой крупной купюры в еврозоне достоинством в 500 евро. Только в 2014 году количество изъятых из оборота фальшивых купюр евро увеличилось на 25% по сравнению в 2013-м.

Купюра в 20 евро является наиболее популярной у фальшивомонетчиков. 60% из всех изъятых денежных знаков представляет именно банкнота достоинством в 20 евро. За ней следуют 50 евро – 26% от всех подделок.

Одной из главных инновационных новинок, внедренных в купюры достоинством в  5 и 10 евро, является нанесение портрета Европы, персонажа из греческой мифологии. Европейский центральный банк подписал меморандум о договоренности с европейскими партнерами о обеспечении готовности банкоматов и других устройств к принятию новой купюры в 20 евро уже с 25 ноября 2015 года.

Уважаемые Клиенты нашего сервиса и Читатели, соблюдение законов обеспечивает Вам гарантию права на ведение бизнеса в разных странах с использованием всех возможных преимуществ.

Мы всегда поможем Вам перевести бизнес в страны с низкими налогами на прибыль, поможем открыть банковские счета и проведем бизнес-администрирование. Для персональной консультации свяжитесь с нами наиболее удобным способом!

Реклама

Популярные новости

Агентство по эскорт услугам
У многих слово «эскорт» ассоциируется с элитным сопровождением, дорогими машинами и длинноногими красавицами-моделями, которых богатые владельцы крупных фирм берут с собой на светские рауты в качестве

Франшиза страхового агентства
К Вашему вниманию франшиза страхового агентства — Точка Страхования. Основными направлениями деятельности являются реализация полисов ОСАГО и КАСКО. Что входит в франшизу• Техническая поддержка наших

Детективные агентства киева
На страницах нашего сайта Вы найдете много полезной информации, которая необходима в повседневной жизни. Вы имеете возможность обратиться к нам, оставив заявку либо позвонить по одному из номеров, указанных

Федеральное агентство по техническому регулированию
В 2003 году, 1 июля, вступил в действие ФЗ, определяющий основы технического регулирования. В рамках закона создана новая система установления норм для производственных процессов, продукции, услуг и работ.

Btl агентство полного цикла
Нередко рекламные услуги заказываются одновременно у нескольких поставщиков: одна фирма выполняет полиграфию, другая проводит исследование рынка, третья следит за общей успешностью проводимых мероприятий.

Русское агентство новостей
Русское Агентство Новостей (РуАН) создано, как альтернатива разнузданному, повсеместному шабашу, развёрнутому в СМИ равнодушными, недалёкими, продажными и недружественными к нормальным людям персонажами,

Мегаполис сервис агентство недвижимости
Агентство недвижимости «Мегаполис Сервис», предлагает все виды риэлторских услуг на рынке недвижимости. Купля-продажа, обмен квартир, домов, комнат, земельных участков, коттеджей, коммерческой недвижимости.

Сдать квартиру через агентство
Почему стоит держаться подальше от агентств недвижимости Что бы ответить на первый вопрос и понять почему идея сдать квартиру через агентство не самая блестящая, мне придется процитировать книгу “6

Агентство по подбору домашнего персонала
Проблема поиска хорошей няни, надежной помощницы по хозяйству, квалифицированного репетитора для ребенка или сиделки для пожилого родственника знакома многим людям. Избавить их от множества хлопот по

Hays кадровое агентство
Что можно улучшить: Мне пришел отклик на сайте hh.ru на вакансию Личный помощник руководителя. В интернете я не нашла ни слова о них (собственно, поэтому и пишу


Реклама

Календарь новостей

Реклама

Архив новостей

Реклама

rss