* РБК — новости

* *

Фора-Банк и Интрастбанк совершили административные нарушения

Опубликовано: 08.10.2018

О привлечении к админответственности Интрастбанка и Фора-Банка со стороны ЦБ стало известно из раздела инсайдерской информации сайта-регулятора. Правонарушения выявлены в соответствии со статьей 15.27 Российского Кодекса, в связи с неисполнением законодательных требований по противодействию отмывания незаконно полученных доходов. Не был осуществлен должным образом внутренний контроль по операциям, которые могли осуществляться для легализации средств, полученных преступным способом. По второй части статьи также предусмотрено привлечение к административной ответственности за несоблюдение требований по операциям с доходами, послуживших для финансирования терроризма, но к данному случаю это не имеет отношения.

Согласно первой части статьи, размер штрафа юридическим лицам может составлять 50 000 – 100 000 рублей, должностным лица – 10 000 – 30 000 рублей. Интрастбанку выдали предупреждение, а Фора-Банку выписали штраф, после того, как эти постановления вступили в силу согласно действующему закону. Центробанк не раскрыл в своих сообщениях точную причину, по которой данные кредитные организации были привлечены к админответственности.

Фора-Банк является финансово-кредитной компанией Москвы и является членом группы организаций «Ташир». Ее главными бизнес-направлениями являются выдача кредитов населению, привлечение вкладов и рассчетное кассовое обслуживание для коммерческих организаций. Главными акционерами Фора-Банка являются «Стройполимеркерамика» (34.79% акций), «Деймос» (21.20% акций), «Алкотек» (8.44% акций), Торговый дом «СПК» (8% акций), «Билдинг Сервсис» (5.26% акций). Указанные компании находятся во владении С.Карапетяна (67.44%), А.Искандаряна (9.88%), Н.Постолакий (8.44%), М.Овеян (8%) и др. Остальной объем акций Фора-Банка принадлежит юридическим и физическим лицам, некоторые из которых являются участниками группы «Ташир».

В соответствии с данными портала Банки.ру, к 01.08.2014 чистые активы Фора-Банка составили сумму 41.32 миллиарда рублей (по России – 107 место), капитал, который был рассчитан согласно требованиям Центробанка, достиг 4.5 миллиарда рублей, объем кредитного портфеля – 30.56 миллиардов рублей, а общая сумма обязательств для населения – 20.83 миллиарда рублей.

Реклама

Популярные новости

Агентство по эскорт услугам
У многих слово «эскорт» ассоциируется с элитным сопровождением, дорогими машинами и длинноногими красавицами-моделями, которых богатые владельцы крупных фирм берут с собой на светские рауты в качестве

Франшиза страхового агентства
К Вашему вниманию франшиза страхового агентства — Точка Страхования. Основными направлениями деятельности являются реализация полисов ОСАГО и КАСКО. Что входит в франшизу• Техническая поддержка наших

Детективные агентства киева
На страницах нашего сайта Вы найдете много полезной информации, которая необходима в повседневной жизни. Вы имеете возможность обратиться к нам, оставив заявку либо позвонить по одному из номеров, указанных

Федеральное агентство по техническому регулированию
В 2003 году, 1 июля, вступил в действие ФЗ, определяющий основы технического регулирования. В рамках закона создана новая система установления норм для производственных процессов, продукции, услуг и работ.

Btl агентство полного цикла
Нередко рекламные услуги заказываются одновременно у нескольких поставщиков: одна фирма выполняет полиграфию, другая проводит исследование рынка, третья следит за общей успешностью проводимых мероприятий.

Русское агентство новостей
Русское Агентство Новостей (РуАН) создано, как альтернатива разнузданному, повсеместному шабашу, развёрнутому в СМИ равнодушными, недалёкими, продажными и недружественными к нормальным людям персонажами,

Мегаполис сервис агентство недвижимости
Агентство недвижимости «Мегаполис Сервис», предлагает все виды риэлторских услуг на рынке недвижимости. Купля-продажа, обмен квартир, домов, комнат, земельных участков, коттеджей, коммерческой недвижимости.

Сдать квартиру через агентство
Почему стоит держаться подальше от агентств недвижимости Что бы ответить на первый вопрос и понять почему идея сдать квартиру через агентство не самая блестящая, мне придется процитировать книгу “6

Агентство по подбору домашнего персонала
Проблема поиска хорошей няни, надежной помощницы по хозяйству, квалифицированного репетитора для ребенка или сиделки для пожилого родственника знакома многим людям. Избавить их от множества хлопот по

Hays кадровое агентство
Что можно улучшить: Мне пришел отклик на сайте hh.ru на вакансию Личный помощник руководителя. В интернете я не нашла ни слова о них (собственно, поэтому и пишу


Реклама

Календарь новостей

Реклама

Архив новостей

Реклама

rss