* РБК — новости

* *

Главная Новости

Фора-Банк и Интрастбанк совершили административные нарушения

Опубликовано: 08.10.2018

О привлечении к админответственности Интрастбанка и Фора-Банка со стороны ЦБ стало известно из раздела инсайдерской информации сайта-регулятора. Правонарушения выявлены в соответствии со статьей 15.27 Российского Кодекса, в связи с неисполнением законодательных требований по противодействию отмывания незаконно полученных доходов. Не был осуществлен должным образом внутренний контроль по операциям, которые могли осуществляться для легализации средств, полученных преступным способом. По второй части статьи также предусмотрено привлечение к административной ответственности за несоблюдение требований по операциям с доходами, послуживших для финансирования терроризма, но к данному случаю это не имеет отношения.

Согласно первой части статьи, размер штрафа юридическим лицам может составлять 50 000 – 100 000 рублей, должностным лица – 10 000 – 30 000 рублей. Интрастбанку выдали предупреждение, а Фора-Банку выписали штраф, после того, как эти постановления вступили в силу согласно действующему закону. Центробанк не раскрыл в своих сообщениях точную причину, по которой данные кредитные организации были привлечены к админответственности.

Фора-Банк является финансово-кредитной компанией Москвы и является членом группы организаций «Ташир». Ее главными бизнес-направлениями являются выдача кредитов населению, привлечение вкладов и рассчетное кассовое обслуживание для коммерческих организаций. Главными акционерами Фора-Банка являются «Стройполимеркерамика» (34.79% акций), «Деймос» (21.20% акций), «Алкотек» (8.44% акций), Торговый дом «СПК» (8% акций), «Билдинг Сервсис» (5.26% акций). Указанные компании находятся во владении С.Карапетяна (67.44%), А.Искандаряна (9.88%), Н.Постолакий (8.44%), М.Овеян (8%) и др. Остальной объем акций Фора-Банка принадлежит юридическим и физическим лицам, некоторые из которых являются участниками группы «Ташир».

В соответствии с данными портала Банки.ру, к 01.08.2014 чистые активы Фора-Банка составили сумму 41.32 миллиарда рублей (по России – 107 место), капитал, который был рассчитан согласно требованиям Центробанка, достиг 4.5 миллиарда рублей, объем кредитного портфеля – 30.56 миллиардов рублей, а общая сумма обязательств для населения – 20.83 миллиарда рублей.

Реклама

Популярные новости


Реклама

Календарь новостей

Реклама

Архив новостей

Реклама

rss