Главная › Новости

Порядок и правила проверки контрагентов

Опубликовано: 06.02.2019

Налоговая проверка контрагента. Как пройти встречную проверку Вашему контрагенту?

Проверка контрагента. Цель и порядок проведения. Регламент для сотрудников служб безопасности. 

Проверки контрагента через ЕГРЮЛ будет достаточно для проявления должной осмотрительности

Цель проверки контрагентов

Верифицировать данные контрагента, установить, что он существует, составить досье контрагента . Выявить признаки фирмы-однодневки /пресечь работу с недобросовестным контрагентом  Оценить риски и угрозы, которые может привнести сотрудничество с контрагентом. Оценить возможность работы с контрагентом с использованием авансовых схем расчетов. Рассчитать предельно допустимый размер коммерческого кредита для контрагента, во избежание формирования проблемной дебиторской задолженности.

Процедура проверки контрагентов

Процедура проверки контрагентов на добросовестность включает в себя анализ информации из открытых и закрытых  источников.

Порядок и сроки проведения выездных налоговых проверок

проверить контрагента

Открытые источники информации

Сайт Федеральной налоговой службы. Позволяет подтвердить фактическое существование контрагента. Узнать, нет ли в составе учредителей или руководства деквалифицированных лиц или граждан, которым руководство юридическими лицами запрещено по суду. Здесь же находятся сведения о предприятиях, не найденных по указанному фактическому адресу. Данные контрагентов, имеющих задолженность по налогам, контрагентам с замороженными счетами. Сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Позволяет оценить риски банкротства контрагента . Сайт Госзакупок позволяет проверить контрагента по реестру недобросовестных поставщиков. Сайт прокуратуры предоставляет информацию о том, не числится ли контрагент в с сводном ежегодном плане проверок субъектов предпринимательства. Сайт Федеральной Службы Судебных Приставов указывает на наличие открытых в отношении юридического лица исполнительных производств. Сайт Картотеки Арбитражных Дел позволяет установить наличие и характер судебной истории контрагента.

Поисковые и справочные системы Яндекса, Google, 2ГИС позволяют проверить фактический адрес контрагента и его нахождение по адресу.

Закрытые источники информации